1.8 C
Reykjavík
27 stycznia 2022

Oskarżeni o nadużycia finansowe i pranie pieniędzy

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Prokurator okręgowy postawił zarzuty przedstawicielom firm wykonawczych Brotafl i Kraftbinding za poważne naruszenia przepisów podatkowych i księgowych oraz pranie pieniędzy. Łączna kwota przestępstw podatkowych wynosi 152 mln ISK. W akcie oskarżenia prokurator wskazuje, że kwota związana z praniem pieniędzy w tej sprawie może wynieść nawet 760 mln ISK.

Dwóch dyrektorów zarządzających Brotafla jest oskarżonych o złożenie nieprawdziwych sprawozdań VAT, wprowadzenie błędów w księgach rachunkowych spółki oraz proceder prania pieniędzy na kwotę minimum 64 mln ISK.

Oskarżeni są również członek zarządu spółki Kraftbinding i jej dyrektor zarządzający. Naruszenia, których się dopuścili, opiewają na kwotę 87 mln ISK.

Piąty mężczyzna został oskarżony o pomoc przedstawicielom Brotafl i Kraftbindingar przez wystawianie fałszywych i bezpodstawnych faktur w imieniu czterech firm, którymi kierował.

Warto zauważyć, że jest on również oskarżony o pranie pieniędzy przez uzyskanie dla siebie i innych korzyści w wysokości co najmniej 152 mln ISK i do 763 mln ISK w oparciu o wystawione faktury sprzedaży na rzecz firm Brotafl i Kraftbindingar.

W ramach operacji przeprowadzonej przez prokuratora okręgowego i policję pięć lat temu w związku ze śledztwem w sprawie naruszeń na dużą skalę przez kilka firm wykonawczych zostało aresztowanych pięć osób. Akt oskarżenia przeciwko nim zostanie rozpatrzony przez Sąd Rejonowy w Reykjavíku w tym tygodniu.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -